وضع لوحة توعوية بشأن إبراز الهوية الوطنية أوالإقامةللمقيمين وجواز السفر لغير المقيمين عند إجراء عملية بقيمة 50ألف ريال فأكثر 11.10.2026م
تهديكم غرفة حائل أطيب تحاياها، ونفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية والمشار فيه إلى برقية وزارة التجارة والمشار فيها إلى نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20)وتاريخ 5/2/1439هـ،ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/21)وتاريخ 12/2/1439هـ،ولائحتيهما التنفيذيتين، وما تضمنته من التزامات على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق تدابير العناية الواجبة والتعرف على العميل والتحقق من هويته والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات ذات الصلة وذلك عند إجراء معاملات شراء أو بيع للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بقيمة(50000)ريال سعودي أو أكثر(نقداً)،سواء تمت العملية على صورة معاملة واحدة أم عدة عمليات تبدو متصلة.
وحيث أن الوزارة حريصة على تعزيز التزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة وتفعيل تدابير التعرف على العميل والتحقق من هويته فإنه يتعين على التجار وضع لوحة توعوية في مكان ظاهر للعملاء داخل كافة فروع المنشأة، تتضمن إشعارهم بمتطلبات التحقق من الهوية عند إجراء معاملات البيع والشراء للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وذلك من خلال إبراز الهوية الوطنية السارية للمواطنين هوية مقيم السارية للمقيمين، وجواز السفر الساري لغير المقيمين ،مع مراعاة الوثائق والوسائل الأخرى المعتمدة نظام الإثبات الهوية.
كما تود الوزارة التأكيد على أن الحد المالي المشار إليه أعلاه لا ينبغي أن يخل بالالتزامات المتعلقة بإصدارة الفواتير واستيفاء بيانات البائع والمشتري المقررة بموجب نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية ولا بأي متطلبات أخرى مقررة نظاماً للتحقق من الهوية، كما أن إبراز وثيقة الهوية لا يغني عن التحقق من صحتها واستيفاء بقية تدابير العناية الواجبة والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات وفق المتطلبات النظامية ذات الصلة على أن تطبق تدابير العناية الواجبة أياً كانت قيمة المعاملة عند وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو عند الشك في صحة أو كفاية بيانات العميل مع الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.
