الدليل الإرشادي بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة الصادرة من التحريات المالية 2026.7.27م

      تهديكم غرفة حائل أطيب تحاياها، ونفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية والمشار فيه إلى برقية وزارة التجارة “عاجل جداً” والمتضمنة أن الإدارة العامة للتحريات المالية أصدرت دليل إرشادي للجهات المبلغة، ويهدف إلى دعم الجهات الخاضعة للمتطلبات النظامية في فهم بلاغات الاشتباه، ورفع جودتها، بما يضمن تعزيز الالتزام بمتطلبات الإبلاغ وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية. (مرفق الدليل الإرشادي)، ونأمل من أصحاب المنشآت من مزاولي تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة العمل بموجبه، والالتزام برفع بلاغات الاشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية متى ما توافرت مؤشرات أو أسباب معقولة للاشتباه.